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前印度最大私營船企涉嫌詐騙涉案金額超30億美元

2022-02-21 09:40:00
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

前印度最大私營船企涉嫌詐騙涉案金額超30億美元

曾是印度最大私營船企的ABG船廠被指控涉嫌詐騙多家銀行,涉案金額超過30億美元,恐將成為印度歷史上最大宗的銀行詐騙案。

根據印度中央調查局(CBI)發布的公告,兩年前從銀行收到的一份司法審計報告發現,ABG船廠在2012年4月-2017年7月期間存在欺詐行為,多達28家銀行和信貸機構受騙,詐騙金額總計2284.2億盧比(約合30.23億美元)。

印度國家銀行(SBI)保存了ABG船廠的賬目,向印度中央調查局提交的司法審計報告正是來源于這家銀行。報告指出,ABG船廠的欺詐行為包括非法挪用銀行所撥出的資金,“挪用和違反信托的刑事犯罪,目的是以非法形式損害銀行資金”,“這筆資金被用于銀行放款目的以外的其他用途。”

為此,印度中央調查局已經起訴了ABG船廠及其時任董事長兼總經理Rishi Kamlesh Agarwal和其他有關人員,包括時任執行董事Santhanam Muthaswamy,董事Ashwini Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia。遭到起訴的還有ABG International Pvt Ltd,涉嫌共謀犯罪、欺詐、違反信托和濫用職權等。

印度國家銀行在2019年11月8日首次提出申訴,印度中央調查局在2020年3月12日要求澄清,同年8月銀行提交了一份新的投訴。經歷了一年半的“審查”,印度中央調查局在2022年2月7日對銀行投訴采取了行動。

印度央行已經將ABG船廠列為“高負債企業”之一。報告顯示,ABG船廠拖欠印度工業信貸銀行(ICICI Bank)708.9億盧比(約合9.38億美元)、印度工業發展銀行(IDBI Bank)363.4億盧比(約合4.81億美元)、印度國家銀行292.5億盧比(約合3.87億美元)、巴羅達銀行(Bank of Baroda)161.4億盧比(約合2.14億美元)、旁遮普國家銀行(Punjab National Bank)124.4億盧比(約合1.65億美元)、印度海外銀行(Indian Overseas Bank)122.8億盧比(約合1.63億美元)。

據了解,ABG船廠成立于1985年,是印度海軍批準建造各種類型艦艇的三家印度私營船廠之一,曾經為印度國防部門建造過一些船舶。該船廠是印度最大的私營船企之一,但從2014年開始陷入經營困難,訂單下滑、撤單、船舶建造成本上升以及設備擴大投資延遲等消極因素給ABG船廠帶來了沉重打擊。

2015年,ABG船廠交付了手持訂單中最后一艘船舶。2017年7月,ABG船廠申請破產。2019年4月,印度國家公司法律法庭(NCLT)下令清算ABG船廠。

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